多选题
从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次()
A
立法机关制定的专门反洗钱法律
B
由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C
由相关协会出台的相关规定和办法
D
金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱
答案解析
正确答案:ABD
解析:
题目解析
答案: ABD
解析: 从反洗钱法律制度的形式渊源角度看,一般包括以下层次:
A. 立法机关制定的专门反洗钱法律,这些法律规定了反洗钱的基本原则和法律义务。
B. 由政府或政府部门根据法律授权颁布的行政法规,这些法规用于细化和具体规定反洗钱法律的执行细则和程序。
D. 金融监管部门制定的规章或具有法律效力的反洗钱措施,这些措施通常用于规范金融机构的具体操作,确保其遵守反洗钱法律和法规。
C选项提到了由相关协会出台的相关规定和办法,虽然有时这些协会也可以发挥一定作用,但通常不属于反洗钱法律制度的核心层次。
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