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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

下列哪些机构开展洗钱风险自评估时可参照《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》( )

A
银行卡清算机构
B
从事汇兑业务、基金销售业务、保险专业代理和保险经纪业务的机构
C
资金清算中心
D
网络小额贷款公司

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

下列哪些机构开展洗钱风险自评估时可参照《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》( )。答案:ABCD 解析:这个答案是正确的,因为洗钱风险自评估是金融机构根据法律法规要求进行的一项重要程序,以评估其洗钱和恐怖融资风险。根据题目的提示,以下机构可以参照《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》进行自评估: A. 银行卡清算机构 B. 从事汇兑业务、基金销售业务、保险专业代理和保险经纪业务的机构 C. 资金清算中心 D. 网络小额贷款公司
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