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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还中,银行业金融机构负责()。

A
依法协助公安机关查清被害人资金流向
B
将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户
C
就执行中的问题与公安机关进行协调
D
及时通知被害人

答案解析

正确答案:AB

解析:

题目解析 答案是AB。在电信网络新型违法犯罪案件中,银行业金融机构负有协助公安机关的责任。选项A中提到了协助公安机关查清被害人资金流向,这是银行业金融机构在案件调查中的一项重要职责。所以选项A是正确的。选项B中提到了将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户,这也是银行业金融机构的职责,因此也是正确的。选项C和D虽然也是银行业金融机构的职责,但与题目中的情境不太相关,因此不是最合适的答案。
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