《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》（银监发〔2014〕53号）是根据（）等法律法规制定。

《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖主义是指通过（）、（）、（）等手段，制造社会恐慌、危害公共安全、侵犯人身财产，或者胁迫国家机关、国际组织，以实现其政治、意识形态等目的的主张和行为。

对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家（地区）的，法人金融机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施，包括但不限于（ ）。

反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能，以支持洗钱风险管理的需要。

法人金融机构应当确保反洗钱内部审计活动独立于（），遵循独立性、客观性原则，不断提升内部审计人员的专业能力和职业操守。

法人金融机构委托外部审计机构对洗钱风险管理工作开展评价的，外部审计机构需要具备（ ）。

 洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素（ ）。

法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则（ ）。

义务机构应当设立（）和（）的保障措施

义务机构的作业模式可分为（）和（）两种模式

义务机构应当遵循以下设计原则实现指标模型化，包括但不限于：