AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 反洗钱理论知识题库 题目详情
CA5DED1A61900001486A175210A91EB5
反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

义务机构的作业模式可分为()和()两种模式

A
集中作业模式
B
分散作业模式
C
独立作业模式
D
合并作业模式

答案解析

正确答案:AB

解析:

义务机构的作业模式可分为()和()两种模式 A.集中作业模式 B.分散作业模式 C.独立作业模式 D.合并作业模式 答案:AB 答案解析:这道题目涉及义务机构的作业模式。义务机构的作业模式可以分为集中作业模式(A)和分散作业模式(B)。在集中作业模式中,各种职能和任务集中在一起,而在分散作业模式中,它们分散到不同的部门或团队。其他选项(C和D)并没有常见于反洗钱和反恐怖融资监控中,因此不是正确答案。因此,正确答案是AB。
反洗钱理论知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

保险监督管理机构查询保险机构及相关单位和个人在金融机构的账户时,可以对相关资料进行()。

单选题

人民检察院、公安机关、国家安全机关违反法律、行政法规及《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》,强令银行业金融机构开展协助工作,下列表述正确的是()。

单选题

银保监会会同最高人民检察院、公安部、国家安全部制定规范化的查询、冻结电子化信息交互流程,确保各方依法合规使用专线传输数据,保障()的安全性。

单选题

金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结后,经查明冻结财产确实与案件无关的,作出原冻结决定的有权机关应当在()以内,及时解除冻结,并()通知被冻结财产的所有人。

单选题

人民检察院、公安机关、国家安全机关提出的超出查询权限或者属于跨地区查询需求的,有条件的银行业金融机构可以通过()程序,向有权限查询的()提出协查请求,并通过内部程序反馈查询的人民检察院、公安机关、国家安全机关。

单选题

银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结工作中有下列()行为之一的,由银行业监督管理机构责令改正,并责令银行业金融机构对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;必要时,予以通报批评;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

单选题

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产的法律文书,应当明确的要素包括()。

单选题

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括()。

单选题

《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》(银监发〔2014〕53号)是根据()等法律法规制定。

单选题

《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》(司发通〔2013〕78号)规定,继承人为多人的,可以()或()向银行业金融机构提出查询请求。

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu