×
多选题
对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家（地区）的，法人金融机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施，包括但不限于（ ）。
A
进一步获取客户及其受益所有人身份信息
B
适当提高信息的收集或更新频率
C
深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源
D
询问与核实交易的目的和动机
E
适度提高交易监测的频率及强度
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
题目解析
在反洗钱理论中，高风险客户或高风险账户需要采取强化措施以确保合规性。选项ABCDE列出了这些强化措施的主要方面：
A. 进一步获取客户及其受益所有人身份信息，这是确保身份识别的一部分。
B. 适当提高信息的收集或更新频率，以确保及时获取客户信息的变化。
C. 深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源，以了解其背景和交易模式。
D. 询问与核实交易的目的和动机，以确保交易的合法性和合规性。
E. 适度提高交易监测的频率及强度，以便及时检测到可疑交易。
因此，选项ABCDE包括了反洗钱理论中应对高风险客户或高风险账户所需的强化措施的各个方面，因此是正确答案。
相关题目
单选题
银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括（）。
单选题
《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》（银监发〔2014〕53号）是根据（）等法律法规制定。
单选题
《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》（司发通〔2013〕78号）规定，继承人为多人的，可以（）或（）向银行业金融机构提出查询请求。
单选题
审计机关查询单位、个人账户和存款的内容，主要包括开户销户情况、（）情况，以及交易资金流向、交易设备和网络信息、第三方支付信息等记录。
单选题
审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向金融机构提供账户（）或者有关身份信息。
单选题
金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应进行登记的情况包括（）。
单选题
金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的，应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得（）。
单选题
《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)所称的协助查询，是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的（）告知有权机关的行为。
单选题
有权冻结且扣划单位和个人存款的执法机关有（）。
单选题
金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时，应当审查的内容包括（）。
