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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

金融机构采取简化尽职调查措施时,应当至少()

A
实地调查
B
识别并核实客户身份
C
登记客户的名称、联系方式、有效身份证件种类、号码和有效期限等信息
D
留存客户尽职调查过程中必要的身份资料

答案解析

正确答案:BCD

解析:

32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
反洗钱理论知识题库

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