银行汇票的提示付款期限自出票日起（）个月。

发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的，金额超限的情况下，金融机构才需要采取合理措施核实汇款人身份。

金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记、在汇兑凭证中留存、向接收汇款的境外机构提供（）

如客户是外国政要、国际组织高级管理人员，金融机构应当采取风险管理措施了解客户及其受益所有人资金或者财产的来源和用途，与客户建立、维持业务关系还应当获得（）批准，并对客户及业务关系采取（）的持续监测措施

金融机构应当持续关注并审查境外机构接受反洗钱和反恐怖融资监管情况，以及境外机构所在国家或地区洗钱和恐怖融资风险状况，评定境外机构风险等级，并实施静态管理。

金融机构不得与空壳银行建立代理行或者类似业务关系，同时应当确保代理行不提供账户供空壳银行使用

如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资，并且开展客户尽职调查会导致发生泄密事件的，金融机构可以（）

金融机构无法完成本办法规定的客户尽职调查措施的，应当（）

客户、业务关系或者交易存在洗钱和恐怖融资嫌疑或者高风险的情形时，金融机构不得采取简化尽职调查措施

金融机构采取简化尽职调查措施时，应当至少（）

对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形以及高风险客户，金融机构应当根据风险情形采取相匹配的以下一种或者多种强化尽职调查措施（）