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单选题
客户、业务关系或者交易存在洗钱和恐怖融资嫌疑或者高风险的情形时，金融机构不得采取简化尽职调查措施
单选题
金融机构采取简化尽职调查措施时，应当至少（）
单选题
对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形以及高风险客户，金融机构应当根据风险情形采取相匹配的以下一种或者多种强化尽职调查措施（）
单选题
客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当（）
单选题
金融机构应当持续关注客户的（），及时调整客户洗钱和恐怖融资风险等级
单选题
对洗钱或者恐怖融资风险等级最高的客户，金融机构应当至少每半年进行（）次审核
单选题
金融机构应当通过来源可靠、独立的证明材料、数据或者信息核实客户身份，包括以下一种或者几种方式（）
单选题
法人或者非法人组织的受益所有人是指最终拥有或者实际控制法人或者非法人组织的一个或者多个（）
单选题
对于客户的资金是信托资金或者财产属于信托财产的，金融机构与客户建立业务关系或者提供规定金额以上一次性交易时，应当识别信托关系（）的身份，登记其姓名或者名称、联系方式
单选题
信托公司在设立信托或者为客户办理信托受益权转让时，应当识别并核实委托人身份，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
