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单选题
金融机构应当持续关注并审查境外机构接受反洗钱和反恐怖融资监管情况，以及境外机构所在国家或地区洗钱和恐怖融资风险状况，评定境外机构风险等级，并实施静态管理。
单选题
金融机构不得与空壳银行建立代理行或者类似业务关系，同时应当确保代理行不提供账户供空壳银行使用
单选题
如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资，并且开展客户尽职调查会导致发生泄密事件的，金融机构可以（）
单选题
金融机构无法完成本办法规定的客户尽职调查措施的，应当（）
单选题
客户、业务关系或者交易存在洗钱和恐怖融资嫌疑或者高风险的情形时，金融机构不得采取简化尽职调查措施
单选题
金融机构采取简化尽职调查措施时，应当至少（）
单选题
对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形以及高风险客户，金融机构应当根据风险情形采取相匹配的以下一种或者多种强化尽职调查措施（）
单选题
客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当（）
单选题
金融机构应当持续关注客户的（），及时调整客户洗钱和恐怖融资风险等级
单选题
对洗钱或者恐怖融资风险等级最高的客户，金融机构应当至少每半年进行（）次审核
