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多选题
金融机构在履行客户尽职调查义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:（）。
A
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B
对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C
采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E
履行客户尽职调查义务时发现的其他可疑行为
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
题目解析[填写题目解析]：
金融机构在履行客户尽职调查义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:（）。
选项ABCDE分别代表"客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件"、"对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息"、"采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性"、"客户无正当理由拒绝更新客户基本信息"以及"履行客户尽职调查义务时发现的其他可疑行为"。正确答案是ABCDE，因为在履行客户尽职调查义务时，金融机构应特别关注这些可疑行为，并将其报告给中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构，以配合反洗钱监管工作。
题目纠错
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