（）、（）被人民法院依法宣告破产的，人民法院的有关司法文书具有拒绝证明的效力。

境内主体新发生QDII募集资金、外汇清算，直销和代销业务时，每笔业务可以开立（）QDII募集销售与清算账户。

经与有关国家达成协议，并报国务院批准，（）可以派员出境执行反恐怖主义任务。

金融机构在履行客户尽职调查义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:（）。

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

金融机构应科学评估（）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。

金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解（）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：（）。

金融机构应当将金融消费者权益保护纳入（），应当制定本机构金融消费者权益保护工作的总体战略和具体工作措施。

金融机构应当根据（）方面的法律规定,建立和健全客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规范,指定专负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全、有效,及时修改和完善相关制度。

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。