重要岗位人员交流及岗位轮换工作应坚持（）的原则。

客户洗钱风险分类管理目标有（）。

客户洗钱风险分类标准（）。

客户洗钱风险等级分类的原则包括（）。

客户未按国家规定取得以下有效批准文件之一的，或虽然取得，但属于化整为零、越权或变相越权和超授权批准的，商业银行不得提供授信。

境外投资者包括（）。

境内主体新发生QDII募集资金、外汇清算，直销和代销业务时，每笔业务可以开立（）QDII募集销售与清算账户。

经与有关国家达成协议，并报国务院批准，（）可以派员出境执行反恐怖主义任务。

金融机构在履行客户尽职调查义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:（）。

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

金融机构应科学评估（）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。