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多选题
1、题目656:农商银行要基于反洗钱系统设定的监控名单库,对()开展实时监测,人工对监测预警进行分析审核。
A
本行客户
B
交易信息
C
本机构客户
D
账户情况
答案解析
正确答案：AB
解析：
题目656解析：这个问题涉及到农商银行基于反洗钱系统设定的监控名单库需要监测的对象。正确答案是AB。
A. 本行客户：农商银行需要对本行客户进行实时监测，以确保他们的交易活动不涉及洗钱等非法活动。
B. 交易信息：监测交易信息是反洗钱的关键步骤，以发现可疑交易并进行进一步的分析。
C. 本机构客户：虽然本机构客户也需要监测，但这个选项并没有包括在正确答案中。
D. 账户情况：监测账户情况也是反洗钱的一部分，但它不包括在正确答案中，因为问题中未提及。
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