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多选题
1、题目321:根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,机构账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括()。
A
声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B
声明仅为中国税收居民,但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C
声明为非居民,但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的
D
投资机构声明不属于消极非金融机构,但其税收居民国(地区)不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目321解析：
根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》，这道题要求识别机构账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情况。正确答案是ABCD，因为：
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符，这是矛盾的情况，可能涉及身份信息不真实的问题。
B. 声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区，这也是明显的矛盾情况，可能涉及虚假声明。
C. 声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致，同样是信息矛盾的情况，可能存在问题。
D. 投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国(地区)不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准，也是一种信息矛盾，可能需要进一步调查。
所以，选项ABCD都涵盖了可能存在明显矛盾情况的情形，这是根据规定进行尽职调查时需要特别注意的。
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