1、题目313:根据《现金管理暂行条例》规定,开户单位可以使用现金的情形包括()。

1、题目665:农商银行应建立健全综合前端业务授权员学习交流机制,对远程集中授权中心和本地授权的相关操作人员进行(),提高授权员风险意识、责任意识和安全意识,增强业务操作技能。

1、题目664:农商银行应建立大额现金()制度。

1、题目663:农商银行应对回笼的现金进行(),按照人民银行规定的钞票流通标准进行质量分类。

1、题目662:农商银行应当遵循有关法律法规和监管制度的要求,依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作,防止()等行为的发生,并接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

1、题目661:农商银行应从()洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措施有效性的评估指标。

1、题目660:农商银行应从()等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措施有效性的评估指标。

1、题目659:农商银行应成立综合前端业务授权应急领导小组,制定综合前端业务授权应急处理预案,覆盖所有营业机构和业务,确保授权业务处理的连续性、()和业务信息的()、完整性。

1、题目658:农商银行业务(含产品、服务)风险因素应当考虑()。

1、题目657:农商银行要将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系,将()和分支机构的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。

1、题目656:农商银行要基于反洗钱系统设定的监控名单库,对()开展实时监测,人工对监测预警进行分析审核。