×
多选题
1、题目320:根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,个人账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括()。
A
声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B
声明仅为中国税收居民,但账户持有人提供的国籍为外国,或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C
声明为非居民,但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的
D
投资机构声明不属于消极非金融机构,但其税收居民国(地区)不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
答案解析
正确答案：ABC
解析：
根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，个人账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括：声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符，声明仅为中国税收居民但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区，声明为非居民但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致。答案选择ABC是因为这些选项都反映了账户持有人声明文件与其他信息不一致的情况，这可能涉及到非居民账户的合规性问题。而选项D涉及到投资机构的情况，与问题描述不符，因此不是正确答案。
相关题目
单选题
1、题目658:农商银行业务(含产品、服务)风险因素应当考虑()。
单选题
1、题目657:农商银行要将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系,将()和分支机构的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。
单选题
1、题目656:农商银行要基于反洗钱系统设定的监控名单库,对()开展实时监测,人工对监测预警进行分析审核。
单选题
1、题目655:农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的反洗钱岗位,科学配备适度的专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,满足监测分析人员的()等要求。
单选题
1、题目654:农商银行要参考客户类别、账户性质、金融服务实际需要、客户主要交易活动、客户交易规模等情况合理评估客户涉及的金融业务风险。下列属于其风险子项的是()。
单选题
1、题目653:农商银行严禁()的印章。
单选题
1、题目652:农商银行销售结构性存款,应当()。
单选题
1、题目651:农商银行系统要全面了解掌握本机构、本条线洗钱风险状况,真实、及时报告洗钱风险情况。下列哪些属于应报告的范畴?()
单选题
1、题目650:农商银行系统要将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系,将()的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。
单选题
1、题目649:农商银行系统要积极协助做好反洗钱调查工作,确保()提供相关文件和资料。
