1、题目318:根据《现金管理暂行条例》规定,转账结算凭证在经济往来中,具有同现金相同的支付能力。开户单位在销售活动中,不得发生(。

1、题目660:农商银行应从()等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措施有效性的评估指标。

1、题目659:农商银行应成立综合前端业务授权应急领导小组,制定综合前端业务授权应急处理预案,覆盖所有营业机构和业务,确保授权业务处理的连续性、()和业务信息的()、完整性。

1、题目658:农商银行业务(含产品、服务)风险因素应当考虑()。

1、题目657:农商银行要将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系,将()和分支机构的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。

1、题目656:农商银行要基于反洗钱系统设定的监控名单库,对()开展实时监测,人工对监测预警进行分析审核。

1、题目655:农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的反洗钱岗位,科学配备适度的专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,满足监测分析人员的()等要求。

1、题目654:农商银行要参考客户类别、账户性质、金融服务实际需要、客户主要交易活动、客户交易规模等情况合理评估客户涉及的金融业务风险。下列属于其风险子项的是()。

1、题目653:农商银行严禁()的印章。

1、题目652:农商银行销售结构性存款,应当()。

1、题目651:农商银行系统要全面了解掌握本机构、本条线洗钱风险状况,真实、及时报告洗钱风险情况。下列哪些属于应报告的范畴?()