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多选题
1、题目475:金融机构(),由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。
A
未按照规定履行客户身份识别义务的
B
违反保密规定,泄露有关信息的
C
未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D
拒绝阻碍反洗钱检查调查的
答案解析
正确答案：ABD
解析：
题目475: 金融机构(), 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
答案: ABD
解析：根据题目的描述，金融机构在以下几种情况下会受到处罚或责令改正。选项A、B、D涵盖了未按规定履行客户身份识别义务、违反保密规定、拒绝阻碍反洗钱检查调查等与反洗钱有关的违规行为。选项C提到建立反洗钱内部控制制度，虽然也是金融机构应该遵循的要求，但在题目描述中并没有直接与罚款或责令改正有关的信息。
题目纠错
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