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多选题
1、题目497:金融机构应当履行反洗钱义务有()。
A
建立健全反洗钱内控制度
B
建立客户身份识别制度
C
建立客户身份资料和交易记录保存制度
D
大额交易和可疑交易监测预警制度
答案解析
正确答案：ABC
解析：
题目497:金融机构应当履行反洗钱义务有()。 答案:ABC
解析：
选项A：建立健全反洗钱内控制度是为了确保金融机构能够有效监测和防止洗钱活动。
选项B：建立客户身份识别制度有助于识别客户的真实身份，防止虚假身份的使用进行洗钱。
选项C：建立客户身份资料和交易记录保存制度是为了保留相关数据，以便将来的审查和核查。
选项D：大额交易和可疑交易监测预警制度有助于及时识别可能的洗钱交易，防止洗钱活动逃避监测。
这些措施共同构成了金融机构履行反洗钱义务的基础，帮助预防和应对洗钱风险。
题目纠错
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