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多选题
1、题目503:金融机构与客户的业务关系存续期间,金融机构应当重新识别的主要情形包括()。
A
客户要求变更姓名或者名称身份证或者身份证明文件种类身份证件号码注册资本经营范围法定代表人或者负责人的
B
客户行为或者交易情况出现异常的
C
客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D
先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点的
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目503
题目：金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括：
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
答案: ABCD
解析：这道题目主要涉及金融机构在与客户业务关系存续期间需要重新识别的情形。根据反洗钱法规，金融机构需要在特定情形下重新识别客户身份。这些情形包括客户要求变更个人或机构信息、客户行为异常、客户姓名与涉嫌犯罪人员姓名相同，以及客户身份资料存在疑点等。因此，选项ABCD均是金融机构在业务关系存续期间需要重新识别客户身份的情形，所以这是正确的答案。
题目纠错
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