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多选题
1、题目496:金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()。
A
中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B
联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C
FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D
中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
答案解析
正确答案：ABD
解析：
题目496:金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()。 答案:ABD
解析：
选项A：中国政府发布的或要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单是本国安全机构认定的，需要金融机构进行监测以确保不与这些组织或个人进行交易。
选项B：联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单是国际社会公认的恐怖分子名单，监测这些名单有助于避免涉及恐怖分子的交易。
选项D：中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单是本国金融监管机构要求的，也需要监测以确保不与这些涉嫌组织或个人进行交易。
通过监测这些名单，金融机构可以识别并避免与恐怖活动相关的交易，有助于防范恐怖融资等风险。
题目纠错
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