1、题目353:根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形,中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施反洗钱分类管理,分为共()类11级。

1、题目115:《中华人民共和国人民币管理条例》规定,办理人民币存取款业务的金融机构应当按照中国人民银行的规定,无偿为公众兑换残缺、污损的人民币,挑剔残缺、污损的人民币,并将其交存()。

1、题目114:《中华人民共和国人民币管理条例》规定,办理人民币存取款业务的金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较多、有新版的伪造人民币或者有其他制造贩卖伪造、变造的人民币线索的,应当立即报告()。

1、题目113:《中华人民共和国人民币管理条例》规定,()携带人民币实行限额管理制度,具体限额由中国人民银行规定。

1、题目112:《中华人民共和国人民币管理条例》规定,()是国家管理人民币的主管机关,负责中华人民共和国人民币管理条例的组织实施。

1、题目111:《中华人民共和国人民币管理条例》关于人民币样币说法正确的是()。

1、题目110:《中华人民共和国反洗钱法》自()起施行。

1、题目109:《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、()、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

1、题目108:《中华人民共和国反洗钱法》规定了”双罚制”,其具体内容是()。

1、题目107:《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。

1、题目106:《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱后果发生的处()罚款。