1、题目114:《中华人民共和国人民币管理条例》规定,办理人民币存取款业务的金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较多、有新版的伪造人民币或者有其他制造贩卖伪造、变造的人民币线索的,应当立即报告()。

1、题目354:根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务。

1、题目353:根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形,中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施反洗钱分类管理,分为共()类11级。

1、题目352:根据法人的分类,下列组织中,属于财团法人的是()。

1、题目351:根据《中华人民共和国票据法》规定,持票人对于票据的债务人()。

1、题目350:根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查:()。

1、题目349:根据《中华人民共和国反洗钱法》,对员工开展反洗钱培训,应当遵循()原则的要求。

1、题目348:根据《中国银监会安徽监管局办公室<转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知>》,商业银行应当建立健全(),加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

1、题目347:根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法中国人民银行令〔2020〕第5号》,银行、支付机构在进行营销宣传活动时,下列()行为是合规的。

1、题目346:根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,金融机构收缴假币时,应出具()。

1、题目345:根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,被收缴人对鉴定机构作出的鉴定结果有异议,可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60日内,()。