1、题目115:《中华人民共和国人民币管理条例》规定,办理人民币存取款业务的金融机构应当按照中国人民银行的规定,无偿为公众兑换残缺、污损的人民币,挑剔残缺、污损的人民币,并将其交存()。

1、题目353:根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形,中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施反洗钱分类管理,分为共()类11级。

1、题目352:根据法人的分类,下列组织中,属于财团法人的是()。

1、题目351:根据《中华人民共和国票据法》规定,持票人对于票据的债务人()。

1、题目350:根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查:()。

1、题目349:根据《中华人民共和国反洗钱法》,对员工开展反洗钱培训,应当遵循()原则的要求。

1、题目348:根据《中国银监会安徽监管局办公室<转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知>》,商业银行应当建立健全(),加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

1、题目347:根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法中国人民银行令〔2020〕第5号》,银行、支付机构在进行营销宣传活动时,下列()行为是合规的。

1、题目346:根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,金融机构收缴假币时,应出具()。

1、题目345:根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,被收缴人对鉴定机构作出的鉴定结果有异议,可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60日内,()。

1、题目344:根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法错误的是:()。