1、题目109:《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、()、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

1、题目359:根据洗钱风险评估情况,在风险高的领域应采取()反洗钱措施,在风险低的领域应采取()反洗钱措施。

1、题目358:根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助。()。

1、题目357:根据我国《票据法》的规定,下列票据中,需要提示承兑的是()。

1、题目356:根据文件来源,在一个机关内部可将公文分为()。

1、题目355:根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。

1、题目354:根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务。

1、题目353:根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形,中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施反洗钱分类管理,分为共()类11级。

1、题目352:根据法人的分类,下列组织中,属于财团法人的是()。

1、题目351:根据《中华人民共和国票据法》规定,持票人对于票据的债务人()。

1、题目350:根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查:()。