1、题目107:《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。

1、题目361:根据银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引规定,跨境业务是指境内外机构、境内外个人发生的跨境()收支活动和境内外汇经营活动。

1、题目360:根据业务授权应遵循的兼顾效率原则,对于高频、低风险的综合前端业务通过()授权,提升业务处理效率,防止远程集中授权中心业务积压、延误。

1、题目359:根据洗钱风险评估情况,在风险高的领域应采取()反洗钱措施,在风险低的领域应采取()反洗钱措施。

1、题目358:根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助。()。

1、题目357:根据我国《票据法》的规定,下列票据中,需要提示承兑的是()。

1、题目356:根据文件来源,在一个机关内部可将公文分为()。

1、题目355:根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。

1、题目354:根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务。

1、题目353:根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形,中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施反洗钱分类管理,分为共()类11级。

1、题目352:根据法人的分类,下列组织中,属于财团法人的是()。