多选题
金融机构有权拒绝为客户开立账户的情形有( )。
A
客户不配合开展身份识别
B
客户有组织地同时或者分批开户
C
客户申请开立与其身份不相符的账户
D
客户要求在其非户籍所在地开户
答案解析
正确答案:ABC
解析:
题目解析
金融机构有权拒绝为客户开立账户的情形有( )。 A.客户不配合开展身份识别 B.客户有组织地同时或者分批开户 C.客户申请开立与其身份不相符的账户 D.客户要求在其非户籍所在地开户 答案:ABC
解析:选项A表示客户不配合开展身份识别,这是金融机构拒绝为客户开立账户的合理情形之一,因为身份识别是金融机构履行反洗钱和反恐怖融资职责的重要环节。选项B表示客户有组织地同时或者分批开户,这也是金融机构可以拒绝开立账户的情形,因为这可能涉及违反相关法律法规的行为。选项C表示客户申请开立与其身份不相符的账户,这也是金融机构可以拒绝开户的情形,因为开立与客户身份不相符的账户可能存在欺诈或非法目的。选项D表示客户要求在其非户籍所在地开户,这并不是金融机构拒绝开户的合理情形,因为客户可以选择在任何地方开立账户。
相关题目
单选题
对有疑问或发生差错的支付业务,应及时发出查询,查询查复应遵循( )原则。
单选题
某柜员办理大额支付系统业务时,因柜员失误导致汇入行错误,柜员应采取( )补救措施。
单选题
大额支付系统可以办理( )业务。
单选题
普通贷记业务往账复核前发现的差错,正确处理方式为( )。
单选题
某柜员在办理农信银通存通兑业务时,将存现1万元误录入成10万元,导致业务差错发生,该柜员应采取以下哪种补救措施( )。
单选题
以下关于小额支付系统的说法错误的是( )。
单选题
受理社在办理农信银通存通兑业务时,以下( )行为属于违规操作。
单选题
农信银支付清算系统可以处理以下( )业务。
单选题
我社某机构个人客户张某需要给广州上学的孩子汇划学费,以下哪个建议较为妥当。( )
单选题
柜员办理农信银个人账户通存业务时发生差错,当日可以通过( )交易补救。
