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农信审查合规知识题库
1,215
单选题

义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是( )

A
直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B
间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C
通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D
公司的高级管理人员

答案解析

正确答案:B

解析:

的答案是B,即间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人。根据题目描述,对于公司的受益所有人的判定标准,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。选项A表示直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,这是符合判定标准的;选项B表示间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人,这是正确的判定标准;选项C表示通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人,也是符合判定标准的;选项D表示公司的高级管理人员,并没有涉及对受益所有人的判定标准,因此是不正确的答案。
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