发生（）情形，当事人可以解除合同。

金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应（ ）。

新客户触发评级流程的必要条件是（ ）。

以下不属于可疑交易报告后续控制措施的是（ ）

义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是（ ）

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（ ）

客户有以下（ ）情况，法人机构有权拒绝开户。

以下不属于“三反”意见的是（ )

义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ） 个月提交一次接续报告。

客户洗钱风险等级在（ ）中进行评定。

国家反洗钱行政主管部门是（ ）