为担保债务的履行，债务人不转移财产的占有，将该财产（）给债权人的，债务人不履行到期债务，债权人有权就该财产优先受偿。

下列哪些风险等级评定是由客户信息变更触发的（ ）。

对系统预警、人工发现的可疑交易或可疑行为情况采取的后续措施（ ）。

为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业（ ）？

可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形（ ）？

对评定为低风险等级客户至少每（ ）对客户资料信息进行审核和更新。

以下说法正确的是：（ ）。

金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应（ ）。

新客户触发评级流程的必要条件是（ ）。

以下不属于可疑交易报告后续控制措施的是（ ）

义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是（ ）