下列赠与合同可以撤销的是（）。

可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形（ ）？

对评定为低风险等级客户至少每（ ）对客户资料信息进行审核和更新。

以下说法正确的是：（ ）。

金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应（ ）。

新客户触发评级流程的必要条件是（ ）。

以下不属于可疑交易报告后续控制措施的是（ ）

义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是（ ）

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（ ）

客户有以下（ ）情况，法人机构有权拒绝开户。

以下不属于“三反”意见的是（ )