根据《民法典》规定，下列可以担任保证人的是（）。

义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是（ ）

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（ ）

客户有以下（ ）情况，法人机构有权拒绝开户。

以下不属于“三反”意见的是（ )

义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ） 个月提交一次接续报告。

客户洗钱风险等级在（ ）中进行评定。

国家反洗钱行政主管部门是（ ）

客户评级系统中存量客户自动触发评级的条件不包括（ ）。

关注类客户每（ ）年重新评定。

共管账户牵头人的存款账户不包括（）