594、2020年5月29日，A支行柜员在办理电话核实业务时，与核心系统中预留的其中一位联系人核实业务情况，并发现核实对象无法准确表述其单位基础信息，反馈信息与实际业务有所不符。柜员认为该笔业务存疑，无需与单位其他预留联系人再次核实，并拒绝为客户受理业务。（ ）

573、李某2021.4.8 10:00在中信银行长沙分行营业部柜台办理一笔转账，选择次日到账，后发现转账收款信息有误需办理转账撤销，以下情形可办理撤销的是（ ）

568、2021年2月22日，某支行自助设备清机柜员甲和柜员乙进行日常清机维护，清机时发现自助设备740XX11XXX中有客户吞卡，但无客户投诉，以下说法正确的是（ ）。

564、根据《中信银行洗钱风险管理政策（2.0版，2018年）》，对于已识别的高风险客户和高风险业务，应开展进一步的强化尽职调查采取的措施，不包括（ ）

562、2021年2月8日，某支行柜员甲因身体不适需要外出就医，柜员甲与柜员乙双人保管了自助设备吞卡，以下说法正确的是（ ）

556、我行个人客户张某通过手机银行办理转账，单日限额约定50万，当日已向本人其他中信银行账户转账3万，向本人建行账户转账2万，再次向本人招行账户转账26万，我行手机银行将启用机制为（ ）

555、长沙分行营业部按季对支行开户的单位客户进行排查，发现某建筑施工企业已列入“严重违法失信企业名单”，该单位在我行开立基本户1个，专户1个，我行应采取措施为（ ）

554、小张前往长沙分行营业部柜台办理外币取款，要求从武汉分行营业部开立的金卡借记账户港币钞户中支取港币34000元，当日汇率1人民币=1.1998港元，柜面应收取手续费（ ）

553、根据《中信银行反洗钱和反恐怖融资管理基本规定，2.0版，2018年》，各级机构有条件配备反洗钱专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（ ）。

552、根据《中信银行反洗钱和反恐怖融资管理基本规定（2.0版，2018年）》，从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配。专职人员应当具有（ ）年以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。

551、根据《中信银行反洗钱和反恐怖融资管理基本规定（2.0版，2018年）》，本行按照“三道防线”风险管理原则履行反洗钱职责。以下关于三道防线说法正确的是（ ）