A、A.2021.4.8 16:00在三一大道支行柜面办理
B、B.2021.4.8 17:00在手机银行办理
C、C.2021.4.9 10:00拨打95558客户办理
D、D.2021.4.9 11:00在长沙分行营业部柜面由原柜员办理
答案:D
解析:李某在2021年4月8日10:00在中信银行长沙分行营业部柜台办理一笔转账,选择次日到账,后发现转账收款信息有误需办理转账撤销,以下情形可办理撤销的是( ) A.A.2021.4.8 16:00在三一大道支行柜面办理 B.B.2021.4.8 17:00在手机银行办理 C.C.2021.4.9 10:00拨打95558客户办理 D.D.2021.4.9 11:00在长沙分行营业部柜面由原柜员办理 答案:D 解析:根据题目描述,李某在2021年4月8日10:00在中信银行长沙分行营业部柜台办理了一笔转账,选择次日到账。后来发现转账收款信息有误,需要办理转账撤销。根据常规的操作流程,转账撤销需要在原办理的银行营业部柜面进行操作,因此只有选项D中的2021年4月9日11:00在长沙分行营业部柜面由原柜员办理才是正确的选择。
A、A.2021.4.8 16:00在三一大道支行柜面办理
B、B.2021.4.8 17:00在手机银行办理
C、C.2021.4.9 10:00拨打95558客户办理
D、D.2021.4.9 11:00在长沙分行营业部柜面由原柜员办理
答案:D
解析:李某在2021年4月8日10:00在中信银行长沙分行营业部柜台办理一笔转账,选择次日到账,后发现转账收款信息有误需办理转账撤销,以下情形可办理撤销的是( ) A.A.2021.4.8 16:00在三一大道支行柜面办理 B.B.2021.4.8 17:00在手机银行办理 C.C.2021.4.9 10:00拨打95558客户办理 D.D.2021.4.9 11:00在长沙分行营业部柜面由原柜员办理 答案:D 解析:根据题目描述,李某在2021年4月8日10:00在中信银行长沙分行营业部柜台办理了一笔转账,选择次日到账。后来发现转账收款信息有误,需要办理转账撤销。根据常规的操作流程,转账撤销需要在原办理的银行营业部柜面进行操作,因此只有选项D中的2021年4月9日11:00在长沙分行营业部柜面由原柜员办理才是正确的选择。
A. A.只收不付,全部冻结
B. B.不收不付,全部冻结
C. C.只收不付,部分冻结
D. D.不收不付,部分冻结
解析:根据题目描述,客户张三持有多种账户,包括个人结算账户和非结算账户,同时进行了已故存款人遗产查询。由于涉及理财分配当天未进行继承,需要对客户名下的个人结算账户和非结算账户执行管控措施。在这种情况下,应当采取冻结的措施,以确保资产安全。因此,正确答案是A.只收不付,全部冻结。
解析:NRA外币账户是指在境外(含香港、澳门和台湾地区)合法注册成立的机构在境内开立的外汇账户,不包括境外机构境内离岸账户(OSA账户)、境外同业清算账户以及有特定规定的境外机构账户(如前期费用账户、QFII账户等)。NRA外币账户的资金性质不区分经常项目、资本项目。
境外机构,是指在境外(含香港、澳门和台湾地区)合法注册成立的机构。
A. A.应先需取得当地专用账户监管部门的相关通知且核实无误后办理
B. B.销户前先解约我行资金监管账户平台
C. C.工程建设项目虽已完工,但尚有拖欠农民工工资的情况,则不允许销户
D. D.销户资金余额归工程建设项目部所有
解析:题目解析: 该题目是关于农民工工资专用账户销户的规定。正确选项是ABC。 A选项表述正确,销户前应先需取得当地专
A. A.配合调查,如实说明本人违规事实的
B. B.案件防控中对案件责任人员可以从轻或减轻处理的情形
C. C.已按规章制度和操作流程审慎操作,但现有技术条件无法预测、认知或避免缺陷、风险发生的
D. D.主动赔偿因违规行为给本行造成的经济损失的
解析: 根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版,2021年],可以从轻或减轻给予处理的情形如下: A. 配合调查,如实说明本人违规事实。 B. 案件防控中对案件责任人员可以从轻或减轻处理的情形。 C. 已按规章制度和操作流程审慎操作,但现有技术条件无法预测、认知或避免缺陷、风险发生。 D. 主动赔偿因违规行为给本行造成的经济损失。 因此,选项ABD都是可以从轻或减轻给予处理的情形。
A. A.无需处理,继续清机操作
B. B.柜员甲或柜员乙将卡片拿出,在《会计交接登记簿》中登记后,放入代保管物品的保险柜
C. C.由柜员甲或柜员乙将卡片拿出,并在核心系统进行代保管物品登记,放入代保管物品的保险柜
D. D.由柜员甲和柜员乙将卡片拿出,并在核心系统进行代保管物品登记,放入代保管物品的保险柜
解析: 根据题目描述,柜员甲和柜员乙在清机过程中发现自助设备中有客户吞卡,但没有客户投诉。根据操作规范,遇到吞卡情况,需要进行相应处理。选项D中,柜员甲和柜员乙将卡片拿出,并在核心系统进行代保管物品登记,放入代保管物品的保险柜,符合规范要求。其他选项中,没有进行卡片处理或处理不完整,因此选项D是正确答案。
A. A.2月23日营业结束后,A支行柜员小王自行盘点本人重空账实无误后,将重空箱锁入保险柜中。
B. B.2月23日营业结束后,A支行柜员小李因当日本人重空未使用,打印【00660】重空明细与上日明细清单进行核对,确认无误后将重空明细入支行三碰库保管。
C. C.2月23日营业结束后,B支行(非二级分行营业部)重空管库员小张和小明对网点重空库进行全面盘点,并换人清点核对无误。
D. D.C支行(二级分行营业部)重空管库员小刘和小赵每半月进行一次重要空白凭证全面盘查,留存清点核对无误并签章确认的盘查资料。
解析: 题目解析:这道题与第二道题是相同的题目,提供的选项也是相同的。根据题目描述,正确的说法应该是:在2月23日营业结束后,A支行柜员小王自行盘点本人重空账并锁入保险柜中(选项A);柜员小李打印重空明细并与上日明细清单进行核对后入库保管(选项B);B支行的重空库应由小张和小明全面盘点并进行换人清点核对(选项C)。因此,选项ABC是正确的答案。
解析:的答案是B:错误。这道题描述了柜员小张向支行重空库申领现金支票的流程。题目中提到,日终时,支行的两名重空管库员会对支行重空库中的现金支票实物进行盘点,并与上一日的重空大库明细核对无误后入库保管。根据题目描述,重空管库员在当日对实物进行核对后,将重空明细入支行三碰库保管,这与题目中所描述的过程相符。因此,答案选择错误是不正确的。