577、根据《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法（3.0版，2018）》，张三从本人中信银行账户向本人建行账户转账50万元，虽金额达到大额交易标准，但同户名转账不属于报送范畴。（ ）

600、19:支行在进行客户身份识别环节，识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东涉及受制裁国家的，对于审慎可叙做类的，应由（ ）按照受制裁国家业务反洗钱审核流程进行业务审核后，运营人员应依据审核意见进行后续业务处理。

599、对于以下情形，需对客户身份开展重新识别的有（ ）

585、2020年4月28日，柜员小张受理甲公司一笔同城跨行转账支付业务，支付金额为人民币200万元，付款账号740**10182800012345，收款单位为长沙**有限公司。柜员小张在执行电话核实时，下列话术正确的是（ ）

582、对于法定代表人对单位经营规模及业务背景不清楚的情况，应采取（ ）

573、李某2021.4.8 10:00在中信银行长沙分行营业部柜台办理一笔转账，选择次日到账，后发现转账收款信息有误需办理转账撤销，以下情形可办理撤销的是（ ）

568、2021年2月22日，某支行自助设备清机柜员甲和柜员乙进行日常清机维护，清机时发现自助设备740XX11XXX中有客户吞卡，但无客户投诉，以下说法正确的是（ ）。

564、根据《中信银行洗钱风险管理政策（2.0版，2018年）》，对于已识别的高风险客户和高风险业务，应开展进一步的强化尽职调查采取的措施，不包括（ ）

562、2021年2月8日，某支行柜员甲因身体不适需要外出就医，柜员甲与柜员乙双人保管了自助设备吞卡，以下说法正确的是（ ）

556、我行个人客户张某通过手机银行办理转账，单日限额约定50万，当日已向本人其他中信银行账户转账3万，向本人建行账户转账2万，再次向本人招行账户转账26万，我行手机银行将启用机制为（ ）

555、长沙分行营业部按季对支行开户的单位客户进行排查，发现某建筑施工企业已列入“严重违法失信企业名单”，该单位在我行开立基本户1个，专户1个，我行应采取措施为（ ）