600、19:支行在进行客户身份识别环节，识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东涉及受制裁国家的，对于审慎可叙做类的，应由（ ）按照受制裁国家业务反洗钱审核流程进行业务审核后，运营人员应依据审核意见进行后续业务处理。

577、根据《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法（3.0版，2018）》，张三从本人中信银行账户向本人建行账户转账50万元，虽金额达到大额交易标准，但同户名转账不属于报送范畴。（ ）

575、2021.3.15，个人客户张三的中信银行账户办理了以下业务：向李四账户汇出人民币20万元，从王五账户收款人民币30万元，因累计达到人民币50万元，根据《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法（3.0版，2018）》，符合大额交易标准，分行应提交大额交易报告。（ ）

572、王某2021年3月1日被长沙市公安局认定存在出租出借账户行为，我行收到名单信息后，核心系统将控制王某2026年3月1日前无法在我行新开账户。（ ）

571、2021年1月4日，支行会计经理将2020年12月份的柜员一日三碰库记录进行装订保管，2020年12月柜员一日三碰库记录的保管期限为10年，保管期限从2021年1月4日算起。 （ ）

569、A网点综合柜员小明需轮岗至B网点，离岗检查中已在核心系统登记交接的保险柜钥匙，柜员小明无须填列《会计工作交接登记簿》登记保险柜钥匙交接情况。（ ）

565、2021.3.15，个人客户张三的中信银行账户办理了以下业务：向李四账户汇出人民币20万元，从王五账户收款人民币30万元，因累计达到人民币50万元，根据《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法（3.0版，2018）》，符合大额交易标准，分行应提交大额交易报告。（ ）

561、2021年4月6日，某支行运营人员将2021年一季度末的“代保管护照清单”通过工作联系函的形式递至支行业务条线进行核对；2021年4月9日，支行业务条线主管行长安排经办人员进行核对，经办人员和业务主管行长双人核对无误并签字确认。（ ）

559、2021年3月1日，柜员A由对公柜员轮岗至综合柜员，会计经理需与柜员A重新签订岗位职责，因柜员A在同一网点轮岗，故无需进行离岗检查。（ ）

557、柜员小李发现客户经理张三偷偷临摹行长签字并签署上门服务授权书，授意他和另一个客户经理上门领取5套印鉴卡。柜员比对行长签字印模后发现明显异常，立刻报告会计经理中止业务办理。

548、根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年],违规向客户销售或推介非本行发行、代理的产品的，给予有关责任人撤职、开除处分。