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长沙分行2023年运营题库
802
多选题

607、中国人民银行及其分支机构进入金融机构现场开展反洗钱和反恐怖融资检查,以下正确的有( )

A
A.询问金融机构工作人员,要求其对监管事项作出说明
B
B.查阅、复制文件、资料
C
C.发现相关资料可能被转移、隐匿或者销毁,可将相关资料予以封存
D
D.查验金融机构运用信息化、数字化管理业务数据和进行洗钱和恐怖融资风险管理的系统

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

题目解析: 题目要求选择中国人民银行及其分支机构进入金融机构现场开展反洗钱和反恐怖融资检查时,正确的操作。根据题目描述,正确的答案应包括询问金融机构工作人员、要求其对监管事项作出说明(A)、查阅、复制文件、资料(B)、发现相关资料可能被转移、隐匿或者销毁,可将相关资料予以封存(C)、查验金融机构运用信息化、数字化管理业务数据和进行洗钱和恐怖融资风险管理的系统(D)。因此,选项ABCD是正确的答案。
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