633、根据运营检查相关要求,以下对辖属机构检查符合要求的是( ) 。
答案解析
解析:
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607、中国人民银行及其分支机构进入金融机构现场开展反洗钱和反恐怖融资检查,以下正确的有( )
606、对于被公安机关通报配合打击治理电信诈骗工作不力的银行和支付机构,人民银行及其分支机构将( )
603、在查询提供客户信息方面,客户确需通过柜面查询本单位信息的,由( )可以临柜提交本人身份证件并填写《中信银行单位客户信息查询申请书》申请查询。
601、下列关于运营条线在执行大额交易和可疑交易监测与报告工作中,说法正确的是( )
596、以下关于电话号码与个人身份证号码对应关系确认的要求,说法正确的是( )
595、2020年5月20日,甲公司出纳小刘来支行柜台办理财务联系人员信息变更业务,需将单位预留财务联系人员由李女士变更为张女士。下列是经办柜员小明与单位法人电话核实情况,其中流程或话术错误的是( )
593、2020年5月26日,甲公司注册资金5000万元,法人委托单位出纳小李来我行的A支行柜台办理单位银行结算账户的开户手续,下列选项是柜员小张在办理此业务时的电话核实话术内容,正确的是( )
590、2021年2月26日,某支行零售银行部客户经理甲和客户经理乙需要至支行柜面领取代保管物品,提供“代保管物品入(出)库单”。关于柜面代保管物品的出库操作,以下说法正确的是( )。
588、以下属于分行运营条线开展反洗钱工作的职能的有( )
587、以下个人客户,我行不予开户的包括( )。
