客户至红旗区支行办理业务，客户坚持从A账户支取20万，再以现金形式存入B客户账户，拒绝转账。柜员婉拒无果客户坚持办理，柜员需按照现金收付要求付出20万，再双面过机收入20万。尽调确实发现存在洗钱、行贿、腐败等异常行为的，在系统内录入风险事件向合规部进行报告。

客户信息保护是全行共同的责任和义务，全行应严格按照（ ）原则开展客户信息保护工作。

以下属于智慧柜台现场审核检查要点的有（ ）。

以下关于受制裁国家业务，属于审慎可叙做类的有（ ）

以下个人客户信息收集，属于客户明示同意的有（ ）。

我行通过取款机、存取款一体机、柜台等渠道，对外付出人民币现金时，均应按规定记录冠字号码，以下冠字号码记录要求正确的是（ ）

支行负责按照“谁办业务谁负责、谁的业务谁负责、谁的客户谁负责、谁见客户谁负责”的原则，具体执行大额交易和可疑交易报告相关工作，主要职责包括：( )

支行柜员于当日营业终了前将收缴假币连同《假币收缴凭证》第一联交库管柜员，库管柜员在核对（ ）信息无误后，在《假币收缴凭证》空白处签收<注明“三者核对无误”，签名及日期>。

ORTA支付监管的可疑账户，柜面解除管控后立即销户时，应扫描的资料不包括（ ）

ORTA管控的可疑账户，柜面解除管控继续使用账户时，应扫描的资料包括（ ）

分行交易分析员小张2023年3月6日<周一>上班，以下必须当日完成处理的有（ ）。