以下个人客户信息收集,属于客户明示同意的有( )。
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客户明示同意信息收集要点
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针对个人结算账户的管控,支持全行所有网点按照确定标准进行解控。
针对单位结算账户的管控,按照“谁管控,谁解除”的原则办理管控的解除,因此,仅能由管控分行办理解控,无法跨分行解控。
湖南xx公司因为注册验资未成功,需注销在我行开立的临时验资账户,验资资金可按出资人意愿转入他人账户内。
客户至红旗区支行办理业务,客户坚持从A账户支取20万,再以现金形式存入B客户账户,拒绝转账。柜员婉拒无果客户坚持办理,柜员需按照现金收付要求付出20万,再双面过机收入20万。尽调确实发现存在洗钱、行贿、腐败等异常行为的,在系统内录入风险事件向合规部进行报告。
东风路支行受理长沙xx公司的协定存款业务申请,单位法人必须在《中信银行人民币单位协定存款申请书》上加盖印章,不可签字。
湖南xx公司来行开户时,柜员发现法人使用手机号码非实名制,请客户出具说明加盖公章后为其办理开户。
2023年3月13日,湖南xx公司在分行营业部开立一个人民币资本金账户,此为外汇账户故无需在人行账户管理系统内进行备案。
客户周先生在我行办理通知存款业务,某次支取后,其通知存款账户余额剩余4万元。根据通知存款支取规则,系统将该账户全部剩余金额转入活期账户中,并将该部分资金根据自上一周期结束至支取日实际天数(不含结束日和支取日当日)按支取日中信银行挂牌公告的活期存款利率计息。
小周3月20日到网点开通周周享自动转入功能并存入人民币6万元,3月21日,系统自动将活期余额减去保底金额后的活期资金1万元整转入周周享账户。()
强制休假到期后,未发现异常情况的强制休假人员,回原岗位继续工作,并与代职人员办理交接手续;发现有异常情况的,可先继续在岗位工作,待相关部门继续检查,并根据相关管理规定处理。()
