×
多选题
ORTA管控的可疑账户，柜面解除管控继续使用账户时，应扫描的资料包括（ ）
A
A.个人客户：本人有效身份证件及联网核查; 单位客户：法人或财务负责人临柜的，提供证件及联网核查。其他人员临柜的，提供授权书及本人证件，柜面对证件进行核查，对授权书进行核印；
B
B.《柜面渠道客户账户支付监管<名单>解除审批表》，<网点负责人审批同意>
C
C、分行会签同意的公文审批材料
D
D、如核查记录或验印记录非当日，应同时提供代保管出入库记录
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
选项A表示柜面解除管控继续使用账户时，个人客户应提供本人有效身份证件及联网核查，单位客户应提供法人或财务负责人临柜的证件及联网核查，其他人员临柜的应提供授权书及本人证件，并进行核查和核印。这是在柜面解除管控后，对使用账户的个人和单位客户进行资料验证的步骤。
选项B表示需要提供《柜面渠道客户账户支付监管<名单>解除审批表》，并经网点负责人审批同意。这是在柜面解除管控后，需要进行相应的审批流程。
选项C表示需要提供分行会签同意的公文审批材料。这也是在柜面解除管控后，需要提供的审批材料之一。
选项D表示如果核查记录或验印记录非当日，则还需要同时提供代保管出入库记录。这是为了核实账户的操作记录和保管情况。
因此，选项A、B、C、D都是在柜面解除管控继续使用账户时需要扫描的资料，所以答案为ABCD。
相关知识点：
ORTA账户解除管控扫描资料
相关题目
单选题
2023年3月24日，xx支行发现a客户账户存在可疑过渡行为，在orta系统下发预警任务时对账户设置了管控，留痕告知客户账户被管控原因及解控流通。
单选题
xx公司因票据需要在我行业务系统自动开立了电子保证金账户，开户支行自动归集到其结算账户所在支行，现业务结束需办理账户销户，可在支行审批处理。
单选题
xx有限公司注册地在常德，经营地在郴州，申请在郴州分行营业部开户，支行按照本地账户开立在人行账户管理系统系统进行备案。
单选题
湖南xx公司因业务需要在星沙支行申请开立1个人民币账户及5个外币账户，由于在辖内网点开户数量超过5个，需经经营机构、公司银行部、运营管理部负责人审批同意后方可办理。
单选题
长沙分行营业部柜员小兔子接待个人客户小山羊申诉，名下账户不能支付。经查询小山羊名下北京分行营业部开立的银行卡进入了“电信诈骗涉案账户名单（公安部总对总线下）”风险名单，小山羊现持北京公安出具的解控的函可以在长沙分行营业部解除管控。
单选题
针对个人结算账户的管控，支持全行所有网点按照确定标准进行解控。
单选题
针对单位结算账户的管控，按照“谁管控，谁解除”的原则办理管控的解除，因此，仅能由管控分行办理解控，无法跨分行解控。
单选题
湖南xx公司因为注册验资未成功，需注销在我行开立的临时验资账户，验资资金可按出资人意愿转入他人账户内。
单选题
客户至红旗区支行办理业务，客户坚持从A账户支取20万，再以现金形式存入B客户账户，拒绝转账。柜员婉拒无果客户坚持办理，柜员需按照现金收付要求付出20万，再双面过机收入20万。尽调确实发现存在洗钱、行贿、腐败等异常行为的，在系统内录入风险事件向合规部进行报告。
单选题
东风路支行受理长沙xx公司的协定存款业务申请，单位法人必须在《中信银行人民币单位协定存款申请书》上加盖印章，不可签字。
