开户行主要负责人须参加辖内信贷业务存续期检查，（）至少对辖内客户进行一次客户情况检查。

利用合法渠道洗钱，可区分为利用（）行业洗钱和利用（）行业洗钱？

洗钱有（）危害？

柜面办理业务时，客户下列（）行为需要重点关注？

涉及恐怖活动资产的，金融机构在（）情况下可以解除冻结措施？

对于客户法定代表人，重点分析（）方面？

对于客户身份信息及背景，重点分析（）方面？

反洗钱内部审计包括（）环节？

反洗钱检查的内容包括（）？

客户身份资料和交易记录有（）保存介质？

大额交易报告操作要点包括（）？