银团贷款的组织者或安排者称为（）。

代理行

参加行

牵头行

经理行

正确答案：C

解析：

银团贷款的组织者或安排者称为（）。答案：C.牵头行解析：银团贷款是指多家银行联合组成一个贷款团体，共同向借款人提供贷款。在银团贷款中，有一家银行扮演着组织者或安排者的角色，负责协调各参与行之间的合作关系，处理贷款的各项事务。这个组织者或安排者通常被称为牵头行，因此答案选项C“牵头行”是正确的。

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二级分行对上报的异常交易案例进行分析、识别和审核，重点审核（）内容？

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告（）？

农发行大额交易范围包括：（）和（）？

营业机构对新客户进行反洗钱准入审批过程中，发现客户存在注册地和经营地均在异地（跨省、市、县）等异常情形，应采取扩大核实范围、采集更多信息等措施加强客户身份识别，并逐级报请共同上级行相应业务主管部门书面同意，暂缓受理（）、（）、（）等业务申请，审慎建立业务关系。

利用合法渠道洗钱，可区分为利用（）行业洗钱和利用（）行业洗钱？

洗钱有（）危害？

柜面办理业务时，客户下列（）行为需要重点关注？

涉及恐怖活动资产的，金融机构在（）情况下可以解除冻结措施？

对于客户法定代表人，重点分析（）方面？

对于客户身份信息及背景，重点分析（）方面？