信贷审查时限原则上不少于()个工作日（提前介入等情况除外），不超过()个工作日，从信贷审查部门接收信贷业务的次日起至审查审定完成.

对于客户法定代表人，重点分析（）方面？

对于客户身份信息及背景，重点分析（）方面？

反洗钱内部审计包括（）环节？

反洗钱检查的内容包括（）？

客户身份资料和交易记录有（）保存介质？

大额交易报告操作要点包括（）？

对符合下列（）条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告。

对于已采取有效措施仍无法对非自然人客户受益所有人进行识别的，应该如何处理（）？

拒绝开户有（）情形？

银行金融机构应当通过来源可靠、独立的证明材料、数据或者信息核实客户身份，包括以下（）种方式？