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多选题

对于已采取有效措施仍无法对非自然人客户受益所有人进行识别的,应该如何处理()?

A
不得与客户建立业务关系或者进行交易。
B
已建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告。
C
必要时可终止业务关系。
D
继续办理业务。

答案解析

正确答案:ABC

解析:

的答案是ABC。题目讨论了对于无法识别非自然人客户受益所有人的情况下应该如何处理。选项A表示不得与客户建立业务关系或交易;选项B表示已建立业务关系的情况下应中止交易并考虑提交可疑交易报告;选项C表示必要时可以终止业务关系。这些是针对无法确认受益所有人的客户采取的合理处理方式,因此答案是ABC。
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