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银行管理知识竞赛题库
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多选题

银行金融机构应当通过来源可靠、独立的证明材料、数据或者信息核实客户身份,包括以下()种方式?

A
通过公安、市场监督管理、民政、税务、移民管理等部门或者其他政府公开渠道获取的信息核实客户身份。
B
通过外国政府机构、国际组织等官方认证的信息核实客户身份。
C
客户补充其他身份资料或者证明材料。
D
中国人民银行认可的其他信息来源。

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

的答案是ABCD。银行金融机构在核实客户身份时应当采取多种方式。其中包括通过公安、市场监督管理、民政、税务、移民管理等部门或其他政府公开渠道获取的信息核实客户身份(选项A),以及通过外国政府机构、国际组织等官方认证的信息核实客户身份(选项B)。此外,客户补充其他身份资料或证明材料(选项C),以及使用中国人民银行认可的其他信息来源(选项D),也可以用于核实客户身份。因此,选项ABCD都是银行金融机构核实客户身份的方式。
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