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中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A、反洗钱局

B、中国反洗钱监测分析中心

C、保卫局

D、分支机构

答案:B

解析:中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 答案: B. 中国反洗钱监测分析中心 解析: 中国人民银行在反洗钱和反恐怖融资方面扮演着关键角色。中国反洗钱监测分析中心是中国人民银行设立的专门机构,负责接收人民币和外币的大额交易和可疑交易报告,并进行监测和分析。该机构的设立旨在提高金融机构对洗钱和恐怖融资活动的监测和防范能力。

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待签发的重要空白凭证,可以预先盖好印章备用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6c98-f698-c0ba-f2840f59e00b.html
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我行网银USBKey视同()保管,各机构应参照《中国农业发展银行重要空白凭证管理办法》有关要求,做好USBKey管理登记,严格执行出入库手续,纳入查库范围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6b0a-4818-c0ba-f2840f59e011.html
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保障性租赁住房项目建设应符合农发行职能定位和保障性租赁住房政策,严禁各类“搭便车”行为,可以支持与项目不直接相关的城市基础设施建设。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6c98-eae0-c0ba-f2840f59e018.html
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客户洗钱风险等级首次分类工作,应自客户与我行建立业务关系之日起()个工作日以内完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6b0a-3c60-c0ba-f2840f59e01b.html
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重要空白凭证管理应遵循“()”的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6b0a-4430-c0ba-f2840f59e01b.html
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农村土地制度三项改革是指:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6bc4-58e8-c0ba-f2840f59e003.html
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对于已采取有效措施仍无法对非自然人客户受益所有人进行识别的,应该如何处理()?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6bc4-60b8-c0ba-f2840f59e003.html
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粮食收购贷款“双结零”是指()、()结零。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6bc4-5cd0-c0ba-f2840f59e016.html
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押品价值评估基本方法中的()法,主要适用于可预测未来收益的押品。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6b0a-2cc0-c0ba-f2840f59e011.html
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客户身份资料和交易记录有()保存介质?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6bc4-60b8-c0ba-f2840f59e006.html
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单选题
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中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A、反洗钱局

B、中国反洗钱监测分析中心

C、保卫局

D、分支机构

答案:B

解析:中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 答案: B. 中国反洗钱监测分析中心 解析: 中国人民银行在反洗钱和反恐怖融资方面扮演着关键角色。中国反洗钱监测分析中心是中国人民银行设立的专门机构,负责接收人民币和外币的大额交易和可疑交易报告,并进行监测和分析。该机构的设立旨在提高金融机构对洗钱和恐怖融资活动的监测和防范能力。

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相关题目
待签发的重要空白凭证,可以预先盖好印章备用。

A. 正确

B. 错误

解析:待签发的重要空白凭证,不得预先盖好印章备用。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6c98-f698-c0ba-f2840f59e00b.html
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我行网银USBKey视同()保管,各机构应参照《中国农业发展银行重要空白凭证管理办法》有关要求,做好USBKey管理登记,严格执行出入库手续,纳入查库范围。

A. A.重要空白凭证

B. B.柜面业务印章

C. C.地方特色物品

D. D.代保管物品

解析: 题目中提到我行网银USBKey被视同某种物品进行保管。根据题干中的描述,各机构需要参照《中国农业发展银行重要空白凭证管理办法》的要求,对USBKey进行管理登记,并执行出入库手续,纳入查库范围。由于USBKey被视同重要空白凭证进行保管,因此答案应选择"A.重要空白凭证"。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6b0a-4818-c0ba-f2840f59e011.html
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保障性租赁住房项目建设应符合农发行职能定位和保障性租赁住房政策,严禁各类“搭便车”行为,可以支持与项目不直接相关的城市基础设施建设。

A. 正确

B. 错误

解析:保障性租赁住房项目建设不应该支持与项目不直接相关的城市基础设施建设。答案选B是正确的。这是因为保障性租赁住房项目建设应该符合农发行职能定位和保障性租赁住房政策,严禁各类"搭便车"行为,意味着项目资金应专门用于保障性租赁住房的建设,而不应该被用于其他与项目不相关的城市基础设施建设。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6c98-eae0-c0ba-f2840f59e018.html
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客户洗钱风险等级首次分类工作,应自客户与我行建立业务关系之日起()个工作日以内完成。

A. 10

B. 5

C. 20

D. 30

解析:客户洗钱风险等级首次分类工作,应自客户与我行建立业务关系之日起()个工作日以内完成。 A.10 B.5 C.20 D.30 答案:A 解析:根据题目要求,客户洗钱风险等级首次分类工作应在客户与银行建立业务关系之日起一定的工作日内完成。选项A表示10个工作日,是最合适的答案,因为在这个时间范围内可以完成该分类工作。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6b0a-3c60-c0ba-f2840f59e01b.html
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重要空白凭证管理应遵循“()”的原则。

A. A.统一领导、分级负责

B. B.分级领导、分级负责

C. C.统一管理、分级负责

D. D.分级管理、分级负责

解析:重要空白凭证管理应遵循“()”的原则。 A. 统一领导、分级负责 B. 分级领导、分级负责 C. 统一管理、分级负责 D. 分级管理、分级负责 答案: C 解析: 重要空白凭证管理应该遵循"统一管理、分级负责"的原则。这意味着需要有一个统一的管理机构或部门来负责管理凭证,并在各级别上实行分级负责的管理方式。因此,选项C "统一管理、分级负责" 是正确答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6b0a-4430-c0ba-f2840f59e01b.html
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农村土地制度三项改革是指:()

A. 土地征收

B. 农村承包土地的经营权抵押

C. 集体经营性建设用地入市

D. 宅基地制度改革

解析:农村土地制度三项改革是指:() A.土地征收 B.农村承包土地的经营权抵押 C.集体经营性建设用地入市 D.宅基地制度改革 答案:ACD 这道题目问的是农村土地制度三项改革指的是哪些内容。根据答案选项,选项A表示土地征收、选项B表示农村承包土地的经营权抵押、选项C表示集体经营性建设用地入市、选项D表示宅基地制度改革。这些选项都是农村土地制度改革的内容,因此答案选择了ACD。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6bc4-58e8-c0ba-f2840f59e003.html
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对于已采取有效措施仍无法对非自然人客户受益所有人进行识别的,应该如何处理()?

A. 不得与客户建立业务关系或者进行交易。

B. 已建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告。

C. 必要时可终止业务关系。

D. 继续办理业务。

解析:的答案是ABC。题目讨论了对于无法识别非自然人客户受益所有人的情况下应该如何处理。选项A表示不得与客户建立业务关系或交易;选项B表示已建立业务关系的情况下应中止交易并考虑提交可疑交易报告;选项C表示必要时可以终止业务关系。这些是针对无法确认受益所有人的客户采取的合理处理方式,因此答案是ABC。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6bc4-60b8-c0ba-f2840f59e003.html
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粮食收购贷款“双结零”是指()、()结零。

A. 粮食库存

B. 贷款本金

C. 结算资金

D. 贷款利息

解析:粮食收购贷款“双结零”是指()、()结零。 A.粮食库存 B.贷款本金 C.结算资金 D.贷款利息 答案:BD 这道题考察了粮食收购贷款中的“双结零”概念。根据题目描述,双结零是指在粮食收购贷款中,贷款本金和贷款利息都进行结零操作。答案选项BD涵盖了这两个要素,因此是正确答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6bc4-5cd0-c0ba-f2840f59e016.html
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押品价值评估基本方法中的()法,主要适用于可预测未来收益的押品。

A. 市场比较

B. 收益现值

C. 重置成本

D. 历史成本

解析:押品价值评估基本方法中的()法,主要适用于可预测未来收益的押品。 A.市场比较 B.收益现值 C.重置成本 D.历史成本 答案:B 解析:押品价值评估的基本方法包括市场比较法、收益现值法、重置成本法和历史成本法。在这些方法中,收益现值法主要适用于可预测未来收益的押品,它通过将未来的收益折算为现值来评估押品的价值。因此,选择答案B,收益现值法。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6b0a-2cc0-c0ba-f2840f59e011.html
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客户身份资料和交易记录有()保存介质?

A. 纸质保存介质

B. 电子保存介质

C. 磁带保存介质

D. 不可更改的介质

解析: 答案:ABCD 解析:客户身份资料和交易记录可以保存在以下介质中: A. 纸质保存介质:即以纸质形式记录和存储客户的身份资料和交易记录。 B. 电子保存介质:指将客户的身份资料和交易记录以电子形式进行记录和存储,如电子文档、数据库等。 C. 磁带保存介质:是指使用磁带作为记录和存储客户身份资料和交易记录的介质,尽管这种方式在现代银行业已不常见。 D. 不可更改的介质:指使用一种无法修改或篡改的介质来保存客户身份资料和交易记录,以确保数据的安全性和完整性。 因此,选项ABCD列举了客户身份资料和交易记录的保存介质,是正确的答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fc41-6bc4-60b8-c0ba-f2840f59e006.html
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