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单选题
客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
单选题
客户尽职调查的操作流程不包括（）？
单选题
客户身份基本信息不包含哪些？（）
单选题
金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施。
单选题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。
单选题
客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）？
单选题
农发行反洗钱和反恐怖融资工作应坚持的原则不包括（）？
单选题
金融机构在进行客户尽职调查时要贯彻的基本原则是（）。
单选题
中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
单选题
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。
