票据的下列记载事项中，可以更改的有（），更改时应当由原记载人签章证明。

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。

客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）？

农发行反洗钱和反恐怖融资工作应坚持的原则不包括（）？

金融机构在进行客户尽职调查时要贯彻的基本原则是（）。

中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

洗钱过程不包括哪个阶段？

洗钱的危害不包括（）。

（）是掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。